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Überblick über die neuen aufsichtsrechtlichen Anforderungen des § 25c KWG

Datum: 23.11.2011
Format: pdf, 0,44 MB
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Veranstaltung / Themengebiet

§ 25c KWG BankenRecht

Inhalt

  • Verhinderung von „sonstigen strafbaren Handlungen“
  • Hintergrund und Kontext der neuen gesetzlichen Anforderungen
  • Konkretisierung der gesetzlichen Anforderungen
  • Gefährdungsanalyse
  • Angemessene Sicherungsmaßnahmen
  • EDV-Systeme
  • Ungewöhnliche und auffällige Geschäftsbeziehungen und Transaktionen
  • Zuständigkeit im Institut